Falsi rimborsi fiscali, truffa per 2 milioni di euro. 361 denunce

Carlomagno Panda Settembre 2018

finanza reggio calabriaI Finanzieri del Gruppo di Locri hanno scoperto una truffa aggravata in danno dello Stato consumata nei comuni di Africo, Platì, San Luca e Bovalino, da 6 responsabili periferici di Caf (Centri di assistenza fiscale) e 355 contribuenti mediante la predisposizione e trasmissione di dichiarazioni fiscali (ordinarie e integrative) contenenti dati non veritieri con un danno alle casse dello Stato per circa 2 milioni di euro.

Il servizio delle Fiamme gialle, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate di Reggio Calabria, è stato finalizzato al controllo dei modelli dichiarativi (730/2017), recanti quale sostituto d’imposta l’Inps, al fine di verificare la corretta percezione di rimborsi fiscali da parte dei contribuenti.

L’attento esame delle posizioni fiscali controllate, ha consentito di rilevare un sistema fraudolento finalizzato all’indebito percepimento anche di doppi rimborsi Irpef per importi minimamente inferiori alla soglia prevista per il controllo preventivo della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, fissata in 4.000 euro.

Nel corso delle indagini è stato appurato, inoltre, come diversi soggetti coinvolti abbiano indebitamente richiesto e ottenuto rimborsi fiscali relativi ad ingenti crediti non giustificati, nella maggior parte dei casi, per la modesta situazione reddituale derivante quasi sempre da contratti di lavoro a tempo determinato.

Le Fiamme Gialle hanno anche effettuato sul conto di tutti i soggetti coinvolti accertamenti economico-patrimoniali constatando, in capo ad alcuni di essi, il possesso di beni mobili di lusso e immobili di pregio a fronte di una modesta situazione reddituale.

Le indagini si sono concluse con il deferimento all’autorità giudiziaria dei 6 responsabili periferici dei Caf e 355 persone per le ipotesi di truffa aggravata ai danni dell’Erario e la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.