Riciclaggio e reati fiscali, maxi sequestro in tutta Italia: 110 indagati

Carlomagno Panda Settembre 2018

guardia di finanza genericoI militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale reggiano, stanno eseguendo una serie di perquisizioni in tutta Italia nei confronti degli appartenenti a un sodalizio ritenuto responsabile – a vario titolo – della commissione di una serie di reati di natura fiscale e fallimentare, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato e altri reati comuni.

Contestualmente è in corso il sequestro preventivo per equivalente dei beni e delle disponibilità finanziarie degli indagati e delle società loro riconducibili per un ammontare complessivo di 234 milioni di euro. In tutto sono 110 gli indagati.

Le indagini – condotte su più fronti dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Reggio Emilia e di Bologna e sviluppate in diversi contesti investigativi – hanno consentito di individuare e ricostruire la complessa struttura criminale che ha operato facendo ricorso ad un numero consistente di società aventi sede nel centro-nord Italia.

I dettagli dell’operazione, in codice “Evasion Bluffing”, verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà in mattinata alla presenza del pm di di Reggio Emilia, Valentina Salvi che ha coordinato le attività investigative.